O amplă operațiune coordonată de DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București a avut loc în această dimineață, inclusiv în județul Călărași, într-un dosar care vizează o rețea suspectată că ar fi fabricat vechime fictivă în muncă pentru sute de persoane, în schimbul unor sume consistente de bani. Anchetatorii estimează că prejudiciul produs bugetului public depășește 7 milioane de lei, iar valoarea acestuia continuă să crească.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, au fost puse în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, la sediile unor firme, organizații nonprofit și la o instituție publică.
Cum funcționa schema
Anchetatorii susțin că, începând din anul 2018, membrii grupării ar fi introdus în bazele de date ale ANAF declarații fiscale D112 cu informații false, prin care era creată în mod artificial vechime în muncă pentru persoane care, în realitate, nu lucraseră niciodată la societățile respective.
Pentru a pune în practică mecanismul, ar fi fost folosite firme-fantomă, asociații nonprofit fără activitate și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau utilizate în documentele oficiale.
În schimbul acestor servicii, persoanele interesate să obțină vechime fictivă ar fi plătit între 15.000 și 50.000 de lei.
Peste 860 de persoane ar fi beneficiat de vechime fictivă
Investigația arată că, pe parcursul a cinci ani, rețeaua ar fi creat vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane.
Din acestea, peste 170 de persoane ar fi folosit documentele pentru a obține pensii sau pentru majorarea cuantumului acestora, determinând Casele de Pensii să emită decizii bazate pe date false.
Prejudiciul calculat până la 30 noiembrie 2024 este de aproximativ 7 milioane de lei, însă procurorii precizează că acesta este unul în continuă creștere, deoarece pensiile continuă să fie achitate.
Doi funcționari publici, în nucleul grupării
Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea era formată din șapte membri de bază, dintre care doi aveau calitatea de funcționari publici. Alți 13 suspecți ar fi sprijinit activitatea rețelei prin identificarea firmelor, întocmirea documentelor, colectarea banilor și intermedierea relației cu beneficiarii.
De asemenea, persoanele implicate ar fi oferit inclusiv consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale pentru obținerea vechimii fictive.
Audieri la sediul DIICOT
Persoanele vizate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea nelegală a unor informații care nu sunt destinate publicității.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar ancheta beneficiază de sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Constanța și Galați, precum și al jandarmilor.
Până la pronunțarea unei soluții definitive, toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
CălărașiPress va urmări evoluția anchetei și va reveni cu informații dacă vor apărea date privind persoane sau entități din județul Călărași implicate în acest dosar.
Vrei să fii mereu la curent cu toate știrile? Urmăreste CalarasiPress pe canalul de WhatsApp.
Abonează-te la canal
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
