Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat, miercuri dimineață, 3 septembrie 2025, o amplă operațiune ce vizează destructurarea unei rețele implicate într-o schemă complexă de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro). Ancheta, coordonată de structura centrală a DNA, a implicat 47 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, vizând sediile unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice și chiar sediul unei instituții publice.
Schema infracțională: Lanț de firme „conductă” pentru fraudarea TVA
Conform surselor judiciare, frauda a fost orchestrată printr-un lanț de firme de tip „conductă”, o metodă frecvent utilizată pentru eludarea plății taxei pe valoare adăugată (TVA). Schema implica vânzări succesive de autoturisme de lux, în special mașini second-hand importate din Uniunea Europeană, fără ca TVA-ul să fie achitat. Tranzacțiile erau realizate prin intermediul unor firme controlate prin interpuși, care fie erau băgate în insolvență pentru a evita plata acestor taxe, fie transferau obligațiile fiscale către alte entități din lanț, care, la rândul lor, deveneau insolvabile.
Surse apropiate anchetei indică implicarea companiei Automobile Leasing, parte a grupului Rombrac Automobile SRL, o firmă înființată în 2015 și controlată de omul de afaceri gălățean Gigi Bracaci. Aceasta se prezintă drept unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate din România, cu sedii în mai multe județe și o activitate de peste zece ani pe piața auto.
Percheziții de amploare și colaborare cu ANAF
Acțiunea DNA a fost sprijinită de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală, care au efectuat controale la mai multe firme interconectate din lanțul infracțional. Perchezițiile au vizat strângerea de probe și documente care să confirme mecanismul fraudulos, precum și identificarea tuturor persoanelor implicate. Este de așteptat ca, în urma descinderilor, mai multe persoane să fie aduse la audieri la sediul DNA, iar autoritățile nu exclud posibilitatea unor rețineri.
„Această operațiune demonstrează angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura echitatea fiscală pentru toți contribuabilii. Piața mașinilor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și pun în dificultate firmele care respectă legea,” a declarat un reprezentant al ANAF, citat de Newsweek România.
Contextul evaziunii fiscale în sectorul auto
Sectorul auto, în special cel al mașinilor second-hand, este cunoscut ca fiind vulnerabil la scheme de evaziune fiscală, din cauza complexității tranzacțiilor transfrontaliere și a sumelor mari implicate. Practicile de tip „conductă” sunt frecvente în astfel de cazuri, firmele implicate creând aparența unor tranzacții legitime, dar evitând plata taxelor prin mecanisme sofisticate de insolvență sau transferuri fictive.
DNA subliniază că acest dosar reprezintă o prioritate, iar investigațiile vor continua pentru a asigura recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor implicați. Prejudiciul de peste 90 de milioane de lei afectează bugetul de stat, având un impact semnificativ asupra finanțării serviciilor publice.
Vrei să fii mereu la curent cu toate știrile? Urmăreste CalarasiPress pe canalul de WhatsApp.
Abonează-te la canal
