Astăzi, 10 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, în colaborare cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 47 de percheziții domiciliare. Mandatele au fost puse în aplicare în municipiul București și județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, în cadrul unui dosar penal ce vizează multiple infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, spălare de bani și înșelăciune.
Ancheta vizează o rețea infracțională formată inițial în toamna anului 2021, constituită din patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior alți 28 de membri. Gruparea a operat coordonat până în decembrie 2024, având ca scop obținerea de beneficii financiare semnificative prin falsificarea documentelor și vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând unor societăți comerciale inactive sau cu acționariat preponderent străin.
Prejudiciul estimat depășește 13,7 milioane de euro și include, printre altele, suma obținută din vânzarea unui teren al statului român evaluat la 469.300 de euro, precum și peste 1,8 milioane de dolari și 60.000 de euro din conturile altor entități comerciale.
„Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată, a presupus, falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți”, relatează autoritățile.
Peste 40 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri. Autoritățile au precizat că cercetările sunt în desfășurare și că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
