Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România, cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, a intrat în vizorul DIICOT într-un dosar de spălare de bani și creștere artificială a prețurilor la electricitate. Procurorii verifică modul în care, printr-o rețea de firme din același grup, energia ar fi fost tranzacționată succesiv, la prețuri tot mai mari, fără o justificare economică reală, doar pentru a umfla artificial profitul și a beneficia de sume consistente din schema de plafonare și compensare a facturilor la curent. Patru societăți din grupul TINMAR apar în dosar, iar urmărirea penală este începută in rem, adică asupra faptelor, nu a unor persoane anume, însă dimensiunea afacerii și rolul companiei pe piață dau anchetei o miză uriașă.
Potrivit anchetatorilor, mecanismul ar fi funcționat în perioada de criză energetică, când prețurile la electricitate au explodat, iar statul a intervenit cu scheme de sprijin pentru consumatori. În acest context, energia ar fi fost cumpărată la un preț și revândută în interiorul grupului la valori mult mai mari, astfel încât, în final, furnizorul către clientul final să poată încasa de la buget diferențe importante rezultate din plafonare. Suspiciunile vizează nu doar obținerea de profituri necuvenite, ci și disimularea provenienței banilor, prin rularea lor între mai multe firme controlate de aceiași beneficiari.
Compania vizată este un jucător important pe piața energiei, cu o prezență puternică atât în zona de furnizare, cât și în cea de trading, și a mai fost menționată în trecut în legătură cu sancțiuni pentru manipularea pieței. Acum, ancheta DIICOT ridică întrebări serioase despre modul în care un astfel de actor a reușit să acumuleze profituri uriașe într-o perioadă în care consumatorii și economia au fost puternic loviți de scumpiri. Cazul readuce în discuție vulnerabilitățile sistemului de reglementare, capacitatea statului de a controla modul în care sunt folosite schemele de sprijin și riscul ca bani publici, destinați protejării populației, să fie transformați în câștiguri fabuloase pentru câțiva jucători privilegiați.
