Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sub sechestru aproape 50 de autoturisme de lux, evaluate la 3-4 milioane de euro, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală ce vizează compania Automobile Leasing, conform surselor judiciare. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro. Printre vehiculele confiscate se numără mașini cu prețuri de piață între 25.000 și 30.000 de euro, dar și câteva limuzine de lux, evaluate la circa 80.000 de euro fiecare.
Pe lângă autoturisme, anchetatorii au instituit sechestre pe bunuri mobile și imobile ale suspecților, în valoare de peste 30 de milioane de lei, precum și pe sume de bani găsite în timpul perchezițiilor: 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline. Măsurile vizează recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Dosarul, considerat unul dintre cele mai importante cazuri de evaziune fiscală din ultima perioadă, este instrumentat de doi procurori DNA: Ionuț Ardeleanu, șeful Secției a II-a, fost procuror DIICOT, și Marian Tudor, specializat în infracțiuni economice. Ardeleanu este cunoscut pentru implicarea în dosarul de crimă organizată al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, în care a fost vizată Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, Radu Timofte.
Schema evaziunii și implicarea ANAF
Anchetatorii au descoperit o schemă complexă de fraudă fiscală, derulată între 2021 și ianuarie 2025, prin intermediul a 11 societăți comerciale interconectate, specializate în comerțul cu autoturisme de lux second-hand, achiziționate din țări UE. Schema implica operațiuni fictive și tranzacții de tip „carusel”, prin care firmele evitau plata TVA-ului datorat statului. Prejudiciul total estimat depășește 96 de milioane de lei.
În centrul investigației se află cinci oameni de afaceri – Haulică Gabriel, Bracaci Gigel, Bracaci Andreas, Necoară Gabriel și Butcovan Dorel – reținuți pe 4 septembrie 2025 pentru evaziune fiscală în formă continuată. Aceștia au fost propuși pentru arestare preventivă pentru 30 de zile la Tribunalul București. De asemenea, Elena-Liliana Beleca, inspector superior la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, este plasată sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală, alături de alte două persoane fizice.
Mecanismul fraudulos includea firme „bidon” interpuse artificial în tranzacții, care emiteau documente justificative false pentru a permite deducerea TVA-ului. Banii transferați către aceste firme erau parțial retrași în numerar și împărțiți între cei implicați. Inspectorul ANAF Beleca ar fi ignorat neregulile constatate în timpul verificărilor, contribuind la ascunderea fraudei.
Pentru a evita controalele fiscale, suspecții ar fi transportat stocuri de mărfuri fictive, precum rebuturi de piele sau încălțăminte de calitate slabă, în Spania, pentru a simula operațiuni comerciale reale. Aceste bunuri erau depozitate la o firmă controlată de unul dintre inculpați.
Percheziții și colaborare cu ANAF
Pe 4 septembrie 2025, DNA a efectuat percheziții la 47 de adrese din București și județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, vizând sedii de firme, locuințe și o instituție publică. Operațiunile au fost sprijinite de Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Doi inspectori ANAF sunt cercetați pentru posibila lor implicare în schemă, fără detalii clare despre rolul lor.
Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.