Mită de la ALDIS pentru fostul șef al Poliției Călărași. “Ne vedem mai după-amiază și povestim, dacă…”. A începtul procesul lui Marian Iorga

Fostul șef al Poliției Călărași, Marian Iorga, acuzat că a luat mită de la patroana firmei ALDIS. A început procesul lui Marian Iorga “Pup! Pa”

Astăzi a început procesul lui Marian Iorga, fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași, la Tribunalul Călărași. Iorga a fost trimis în judecată în iulie 2022, fiind acuzat de luare de mită de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Conform rechizitoriului, în aprilie 2017, Marian Iorga, care ocupa funcția de șef al IPJ Călărași la acea vreme, ar fi primit un ceas de la un om de afaceri (n.n. “Alina: NAghi Constanța – ALDIS SRL) . În schimbul acestui cadou, Iorga ar fi trebuit să rezolve în mod favorabil o sesizare formulată de respectiva persoană. Valoarea ceasului, conform procurorilor, se ridica la 4.350 de lei.

DATE DIN RECHIZITORIU

Rechizitoriul mai menționează că în perioada februarie 2017 – august 2018, în calitatea sa de șef al IPJ Călărași, Iorga ar fi cerut doi oameni de afaceri să cumpere mașini la prețuri supraevaluate, pe care el deja le deținea sau urma să le achiziționeze. Acestea includ trei autoturisme, cumpărate de oamenii de afaceri cu sume de 13.000, 21.000 și 21.500 de euro.

Advertisement

În calitate de inspector șef al I.J.P. CĂLĂRAȘI, a primit direct pentru sine un ceas marca TISSOT în valoare de 4.350 lei de la NAGHI CONSTANȚA, acționar al SC ALDIS SRL. În schimbul acestuia, Marian Iorga, prin atribuțiile sale de serviciu, și-ar fi folosit influența asupra unor lucrători din IPJ pentru rezolvarea sesizării formulate de NAGHI CONSTANȚA înregistrată la nivelul unității de poliție sub nr. 4410/12.04.2017. Procurorii au stabilit că este vorba despre infracțiunea de luare de mită.

De asemenea, fapta inculpatului IORGA MARIAN, care în perioada februarie 2017 – august 2018, în baza aceleiași rezoluții infracționale, le-a pretins direct suspectei NAGHI CONSTANȚA și lui PEANCI să accepte achiziționarea la prețuri supraevaluate a autoturismelor pe care inculpatul le deținea sau urma să le achiziționeze, promițând că își va folosi influența derivată din funcția de inspector șef al I.P.J. CĂLĂRAȘI asupra unor lucrători de poliție din cadrul subunităților de poliție cărora le fuseseră repartizate cauzele penale sau petițiile anterior individualizate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență în formă continuată – (3 acte materiale).

Potrivit anchetatorilor, Iorga ar fi obținut beneficii în valoare de 4.000 de euro din aceste tranzacții. Se pare că fostul șef al IPJ Călărași și-ar fi folosit influența pentru a determina subordonații să rezolve favorabil sau să accelereze procesarea documentelor referitoare la cei doi oameni de afaceri.

De menționat că pe numele S.C. ALDIS S.R.L. exista în instrumentare un dosar penal înregistrat la nivelul S.I.C.E. Călărași. Totodată, se efectuează cercetări cu privire la faptul că S.C. ALDIS S.R.L. ar fi avut creanțe foarte mari neachitate față de un cetățean sirian, naș de cununie al șefului S.I.C.E., comisar șef IOAN IONUȚ CĂTĂLIN. Pentru achitarea acestora, comisarul-șef IORGA MARIAN exercită presiuni, atât personal, cât și prin ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în vederea achitării acestor creanțe.

Advertisement

În același context, la data de 17.09.2016, numita NAGHI CONSTANȚA a reclamat spargerea locuinței și furtul a 350.000 lei (3,5 miliarde lei vechi) și bijuterii în valoare de aproximativ 100.000 euro. Din această pagubă, s-a recuperat aproape întreaga cantitate de bijuterii și circa 150.000 lei, din care, la presiunea inspectorului șef IORGA MARIAN, care a afirmat că „aceștia sunt bani negri”, numita NAGHI CONSTANȚA ar fi dat o anumită parte din suma recuperată acestuia. Prin ordonanța nr. 122/P/2017 din 19.12.2017, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență.

În anul 2015, în cadrul verificărilor efectuate de Serviciul Rutier al IPJ Călărași, Iorga Marian, șef al IPJ Călărași, a primit, prin intermediul lui Naghi Tănase Vasile, administrator al SC ALDIS SRL CĂLĂRAȘI, suma de 30.000 euro de la Popa Marius-Răzvan și de la Popa Florin-Cătălin, producători agricoli. Acești bani au fost oferiți cu scopul de a dispune încetarea verificărilor și de a preveni blocarea activității agentului economic. În legătură cu aceste fapte, s-a reținut comiterea infracțiunilor conexe de luare de mită.

INTERCEPTĂRI 

În raport cu acestea, prin Ordonanța nr. 122/P/2017 din 08.07.2021, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de:

Advertisement

IORGA MARIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, conform art. 289 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000. Fapta constă în aceea că, în calitate de inspector șef al I.J.P. Călărași, în data de 29.04.2017, a primit direct pentru sine un ceas marca TISSOT, în valoare de 4.350 lei, de la NAGHI CONSTANȚA, acționar al SC ALDIS SRL. Aceasta s-a întâmplat în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv, soluționarea sesizării formulate de NAGHI CONSTANȚA, înregistrată sub nr. 4410/12.04.2017.

NAGHI CONSTANȚA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, conform art. 290 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Fapta constă în aceea că, în calitate de acționar al SC ALDIS SRL, în data de 29.04.2017, a remis direct lui IORGA MARIAN, inspector șef al I.J.P. Călărași, un ceas marca TISSOT, în valoare de 4.350 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale acestuia, respectiv, soluționarea sesizării formulate de susnumita, înregistrată sub nr. 4410/12.04.2017.

În urma administrării mijloacelor de probă, au rezultat următoarele:

La data de 12.04.2017 a fost înregistrată la I.P.J. CĂLĂRAŞI, sub nr. 4410, plângerea formulată de SC ALDIS SRL, prin acționarul majoritar NAGHI CONSTANŢA, împotriva firmei BALKAN TRADING din CIPRU. În sesizare se menționează că, în datele de 16.03.2017 și 20.03.2017, SC ALDIS SRL a efectuat două plăți în valoare de 5.000 euro și 30.700 euro către BALKAN TRADING, în baza unei facturi proforme emise de respectiva societate la data de 10.03.2017, pentru achiziția unor produse de carne. Până la momentul formulării plângerii, marfa nu fusese livrată.

Advertisement

De asemenea, în plângere se susținea că reprezentanta BALKAN TRADING, CHIRIŢA OANA, a transmis că banii au fost returnați prin transfer bancar la data de 31.03.2017. Cu toate acestea, banii nu au intrat în contul SC ALDIS SRL, iar reprezentanta firmei cipriote nu mai răspundea la telefon, chiar dacă anterior între cele două firme mai existaseră relaţii comerciale.

În finalul sesizării, reprezentanta SC ALDIS SRL a menționat faptul că “Vă rugăm să ne sprijiniți în recuperarea banilor.”

Lucrarea a fost rezolvată de șeful inspectoratului cu următoarea rezoluție “OMAI190/SICE, 12.04.2017 Verificări și propuneri procedurale, răspuns, T (termen) 30 zile”. Sesizarea mai conține o rezoluție olografă cu următoarele mențiuni: “OMAI 190/ dl Stroescu, Verificarea aspectelor sesizate în vederea identificării unor posibile indicii de săvârșire a faptelor penale. Propuneri în acest sens și răspuns petent. T (termen): 30 zile.”

Alături de plângere, au fost trimise factura proformă, emisă la data de 10.03.2017, în valoare de 35.700 euro pentru 21.000 kg carne de porc, extrasul de cont al SC ALDIS SRL din data de 16.03.2017, prin care se atestă transferul sumei de 5.000 euro în contul BALKAN TRADING și un alt extras de cont care atestă transferul sumei de 30.700 euro din contul SC ALDIS SRL către BALKAN TRADING în data de 20.03.2017. De asemenea, a fost furnizată o corespondență purtată pe email între Emilia Paraschiv, angajată a SC ALDIS SRL, și OANA CHIRIŢĂ, reprezentanta BALKAN TRADING, în data de 31.03.2017, prin care ultima transmitea date bancare pentru a dovedi că suma de 35.700 euro a fost returnată.

Advertisement

În data de 20.04.2017 a fost audiată olograf PARASCHIV EMILIA, iar în data de 26.04.2017 a fost audiată olograf TIGÂERU POLIHRONIADE CARMEN, ambele angajate ale SC ALDIS SRL.

În data de 03.05.2017 a fost audiată olograf CHIRIŢĂ OANA, în prezența avocatului Chiţu Alexandru. Aceasta, cu privire la situaţia care a făcut obiectul sesizării, a declarat următoarele: “Cu privire la petiția formulată de SC ALDIS SRL în condițiile în care suma de 35.700 euro i-a fost remisă în întregime de către BALKAN TRADING, o consider calomnioasă dar și nelegală motiv pentru care vă rog respectuos să efectuați cercetări cu privire la săvârșirea de către doamna Naghi a infracțiunii prevăzute de art. 286 CP alin. 1 – inducerea în eroare a organelor judiciare.”

Printre documentele depuse de CHIRIŢĂ OANA se regăsește și o copie a unui ordin bancar, prin care se atestă că cei 35.700 euro au fost virați SC ALDIS SRL.

La data de 05.05.2017, scms. STROESCU EDUARD și A.S.A. ILIE AUREL au întocmit un proces-verbal prin care au atestat că au discutat cu NAGHI VASILE, administratorul SC ALDIS SRL, care le-a comunicat că până la acel moment nu primise banii de la BALKAN TRADING. Polițiștii au mai consemnat că NAGHI CONSTANȚA se va prezenta la audieri în data de 11.05.2017, întrucât la acel moment nu se afla în țară.

Advertisement

În data de 08.05.2017, s-cms. STROESCU EDUARD a întocmit raportul nr. 4410, prin care a solicitat prelungirea termenului de soluţionare a lucrării cu 15 zile, întrucât petentul nu se afla în țară. Acest raport a fost aprobat de cms. șef CĂTĂLIN IOAN – șeful serviciului de investigare a criminalităţii economice și cms. șef IORGA MARIAN – șeful inspectoratului.

În data de 23.05.2017, scms. STROESCU EDUARD și A.S.A. ILIE AUREL au întocmit un proces-verbal în care au consemnat faptul că s-au deplasat la sediul SC ALDIS SRL pentru a o audia pe NAGHI CONSTANŢA, dar aceasta se afla la București, urmând ca activitatea să se desfășoare în data de 24.05.2017.

La data de 24.05.2017, NAGHI CONSTANŢA a fost audiată olograf, ocazie cu care a declarat că, la data de 23.05.2017, SC ALDIS SRL a încasat suma de 35.700 euro de la BALKAN TRADING, fapt pentru care “îmi retrag plângerea depusă fără a mai avea pretenții civile, materiale sau penale.” Totodată, aceasta a depus o copie a extrasului de cont aparținând SC ALDIS SRL, în care se evidențiază că suma de 37.500 euro au fost încasați de SC ALDIS SRL în data de 23.05.2017.

La data de 24.05.2017, SC ALDIS SRL, prin administratorul NAGHI a emis adresa nr. 74/24.05.2017 către IPJ CĂLĂRAŞI – SICE, prin care înștiințau că își retrag plângerea formulată la data de 10.04.2017 împotriva BALKAN TRADING.

Advertisement

La data de 24.05.2017, scms. STROESCU EDUARD a întocmit referatul cu propunere de clasare a petiției 4410/12.04.2017, care a fost aprobat de șeful inspectoratului IORGA MARIAN. În aceeași zi a fost transmisă către SC ALDIS SRL comunicarea prin care societatea era înștiințată că plângerea formulată împotriva BALKAN TRADING a fost clasată, care a fost semnată de șeful serviciului și șeful inspectoratului.

Din conținutul convorbirilor telefonice purtate de NAGHI CONSTANŢA cu IORGA MARIAN, rezultă, pe de-o parte, preocuparea acesteia de a-i fi soluționată plângerea cât mai repede și de a-și recupera banii, iar pe de altă parte, interesul și disponibilitatea inspectorului șef IORGA MARIAN de a o ajuta pe aceasta în demersul său.

Astfel, pe parcursul lunilor aprilie și mai, conținutul convorbirilor telefonice purtate de IORGA MARIAN și NAGHI CONSTANŢA, pe care le vom evidenția în cele ce urmează, confirmă pe deplin caracterul infracțional al demersurilor întreprinse de cei doi, care a culminat cu remiterea, în data de 29.04.2017, de către NAGHI CONSTANŢA către IORGA MARIAN a unui ceas marca TISSOT, în valoare de 4.350 lei, în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unor atribuții de serviciu ale inspectorului șef legate de soluționarea lucrării 4410/12.04.2017.

Astfel, în data de 19.04.2017, ora 13:26:58, NAGHI CONSTANŢA, utilizatoare a postului telefonic 07************3, îl apelează pe IORGA MARIAN, utilizator al postului telefonic 07***********6, ocazie cu care cei doi poartă următoarea conversaţie:

Advertisement

• IORGA MARIAN: Săru’ mâna!
• NAGHI CONSTANŢA: Bună ziua! Poate recuperăm şi noi bănuţii ăia de la nebuna
  aia.
• IORGA MARIAN: Verific să văd care-i stadiul. Ce faceți?
• NAGHI CONSTANŢA: Eeh! E cum ați lăsat-o dumneavoastră. Da…
• IORGA MARIAN: Ce faceți?
• NAGHI CONSTANŢA: Bine. Dumneavoastră?
• IORGA MARIAN: Îhm! Nu prea… amestecate așa.
• NAGHI CONSTANŢA: De ce?
• IORGA MARIAN: Mai multe… Ne vedem mai după-amiază și povestim, dacă…
• NAGHI CONSTANŢA: Păi, nu chiar după-amiază. Mai… vino mai repede!
• IORGA MARIAN: De ce? Plecați pe undeva?
• NAGHI CONSTANŢA: Da.
• IORGA MARIAN: Pe la cât?
• NAGHI CONSTANŢA: Păi, da’ acum e unu. Da, veniți pe la trei, da?
• IORGA MARIAN: Îhâm, bine, bine!
• NAGHI CONSTANŢA: Pup! Pa!
• IORGA MARIAN: Săru’ mâna!

“În această discuție reiese clar interesul numitei NAGHI CONSTANŢA de a-șirecupera “bănuții” și demersurile pe care le-a întreprins pe lângă inspectorul șef, fapt ce excede procedurilor comune de soluționare a unei petiții. În condițiile în care sesizarea a fost înregistrată la data de 12.04.2017 și repartizată spre soluționare unui ofițer de poliție, comunicarea cu șeful ierarhic al polițistului delegat cu soluționarea
lucrării capătă relevanță penală sub aspectul scopului urmărit.
Totodată, atitudinea inspectorului șef este una de achiesare la demersurile numitei NAGHI CONSTANŢA, în condițiile în care acesta i-a transmis că va verifica, să vadă care e stadiul lucrării. În acest context, NAGHI CONSTANŢA și-a exprimat nemulțumirea, afirmând “Eeh! E cum ați lăsat-o dumneavoastră. Da…”, fapt ce denotă că, la o săptămână de la înregistrarea lucrării, rezultatele așteptate de aceasta întârziau
să apară” se arată în rechizitoriul procurorilor DNA.

Procesul lui Marian Iorga a început astăzi la Tribunalul Călărași, la un an și jumătate de la momentul în care a fost trimis în judecată.