O amplă operațiune a polițiștilor de la Criminalitate Economică din Călărași a scos la iveală un mecanism complex de fraudă care ar fi funcționat ani la rând, în plină pandemie. Zeci de percheziții au avut loc în mai multe județe, într-un dosar ce vizează tranzacții suspecte de peste 30 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în această dimineață au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Sunt vizate infracțiuni grave, precum evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în înscrisuri și obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Schema: pandemie, prețuri umflate și firme fantomă
Din cercetări reiese că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit economic fictiv. Practic, produsele medicale – în special măști de protecție și dezinfectanți – ar fi fost vândute la prețuri umflate chiar și de 10 ori față de valoarea reală.
Datele din dosar arată dimensiunea operațiunii:
- peste 2,8 milioane de măști comercializate
- peste 110 tone de dezinfectanți
- tranzacții totale de peste 30 de milioane de lei
Surse apropiate anchetei susțin că firmele implicate ar fi fost, în realitate, societăți fantomă, folosite pentru a „plimba” marfa pe hârtie și a crește artificial prețurile. Ulterior, acestea erau trecute în insolvență sau cedate unor persoane fără venituri, pentru a evita plata taxelor.
Cum dispăreau banii
Anchetatorii susțin că o mare parte din bani nu ajungea niciodată la producători. Sumele erau retrase rapid în numerar, prin bancomate, de membrii grupării.
În paralel, erau înregistrate:
- cheltuieli fictive
- livrări intracomunitare simulate
- cereri de rambursări ilegale de TVA
Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.
19 persoane vizate, aduse la audieri
În dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar polițiștii au pus în executare 14 mandate de aducere.
Operațiunea s-a desfășurat simultan în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, cu mobilizare impresionantă de forțe – de la polițiști economici și criminaliști, până la mascați și jandarmi.
Cazul scoate în evidență un fenomen periculos: specula pe seama crizei sanitare, unde produse esențiale au fost transformate în instrumente de fraudă de proporții.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întreaga dimensiune a rețelei și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.
Vrei să fii mereu la curent cu toate știrile? Urmăreste CalarasiPress pe canalul de WhatsApp.
Abonează-te la canal
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
