Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale majore în urma unui proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar. Din cei 33 de operatori economici verificați, peste 85% au prezentat forme de neconformare fiscală, iar sancțiunile aplicate până în prezent se ridică la aproape 3,5 milioane de lei.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a derulat o amplă acțiune de control și monitorizare asupra operatorilor economici care desfășoară activități de schimb valutar. Verificările au vizat 33 de contribuabili, cu 54 de puncte de lucru, selectați în baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional.
Potrivit ANAF, controalele au urmărit evaluarea gradului de conformare fiscală, identificarea vulnerabilităților din acest sector și testarea unor metode moderne de analiză și verificare. Inspectorii au corelat informațiile din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele disponibile, inclusiv cu imaginile surprinse de sistemele de supraveghere video din punctele de schimb valutar.
Rezultatele au scos la iveală probleme serioase. Peste 85% dintre operatorii verificați au prezentat forme de neconformare fiscală. Până în prezent, sancțiunile aplicate însumează 3.454.520 de lei, dintre care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei reprezintă sume confiscate.
Printre principalele nereguli constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără identificarea corespunzătoare a clienților, pe baza actului de identitate.
De asemenea, inspectorii au identificat situații în care unele puncte de schimb valutar nu respectau obligațiile privind supravegherea și înregistrarea permanentă a activității în sistem digital. În anumite cazuri, au fost constatate diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile evidențiate în documentele fiscale și contabile.
Un exemplu relevant a fost descoperit la un punct de schimb valutar din județul Suceava. Acolo, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat sume importante în valută provenite din operațiuni pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, dar și disponibilități bănești introduse în unitate fără documente justificative. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea unor sume importante: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Reprezentanții ANAF transmit că acest proiect-pilot reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea instrumentelor moderne de analiză de risc și control fiscal. Pe baza concluziilor obținute, inspectorii Antifraudă analizează extinderea acestui model de verificare la nivel național.
ANAF anunță că va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și îi încurajează pe cetățeni să solicite bon fiscal pentru fiecare operațiune de schimb valutar. Totodată, persoanele care nu primesc bon fiscal sau observă că operatorii nu acceptă plata prin mijloace moderne pot sesiza aceste situații prin aplicația iBon Fiscal.
Vrei să fii mereu la curent cu toate știrile? Urmăreste CalarasiPress pe canalul de WhatsApp.
Abonează-te la canal
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
