O amplă operațiune a polițiștilor de la Criminalitate Economică din Călărași a scos la iveală un mecanism complex de fraudă care ar fi funcționat ani la rând, în plină pandemie. Zeci de percheziții au avut loc în mai multe județe, într-un dosar ce vizează tranzacții suspecte de peste 30 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în această dimineață au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Sunt vizate infracțiuni grave, precum evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în înscrisuri și obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Schema: pandemie, prețuri umflate și firme fantomă
Din cercetări reiese că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit economic fictiv. Practic, produsele medicale – în special măști de protecție și dezinfectanți – ar fi fost vândute la prețuri umflate chiar și de 10 ori față de valoarea reală.
Datele din dosar arată dimensiunea operațiunii:
- peste 2,8 milioane de măști comercializate
- peste 110 tone de dezinfectanți
- tranzacții totale de peste 30 de milioane de lei
Surse apropiate anchetei susțin că firmele implicate ar fi fost, în realitate, societăți fantomă, folosite pentru a „plimba” marfa pe hârtie și a crește artificial prețurile. Ulterior, acestea erau trecute în insolvență sau cedate unor persoane fără venituri, pentru a evita plata taxelor.
Cum dispăreau banii
Anchetatorii susțin că o mare parte din bani nu ajungea niciodată la producători. Sumele erau retrase rapid în numerar, prin bancomate, de membrii grupării.
În paralel, erau înregistrate:
- cheltuieli fictive
- livrări intracomunitare simulate
- cereri de rambursări ilegale de TVA
Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.
19 persoane vizate, aduse la audieri
În dosar sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice, iar polițiștii au pus în executare 14 mandate de aducere.
Operațiunea s-a desfășurat simultan în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, cu mobilizare impresionantă de forțe – de la polițiști economici și criminaliști, până la mascați și jandarmi.
Cazul scoate în evidență un fenomen periculos: specula pe seama crizei sanitare, unde produse esențiale au fost transformate în instrumente de fraudă de proporții.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întreaga dimensiune a rețelei și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.
Vrei să fii mereu la curent cu toate știrile? Urmăreste CalarasiPress pe canalul de WhatsApp.
Abonează-te la canal
