Procurorii DIICOT și polițiștii au descins joi în 37 de locații din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Sunt vizate sediile mai multor firme, domiciliile unor persoane fizice și un important operator portuar.
În vizor se află un grup infracțional organizat format începând cu 2022 în jurul a două companii de export din UE. Membrii rețelei sunt suspectați că au pus la punct un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere (în special motorină), folosind:
- documente vamale, de transport și comerciale falsificate sau inexacte privind cantitățile reale importate
- infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat
Prin declararea unor cantități mai mici la intrarea în țară și vânzarea ulterioară a unor volume mult mai mari, gruparea ar fi obținut profituri uriașe și ar fi distorsionat grav piața carburanților. În paralel, firmele intermediare (de dimensiuni reduse) ar fi omis înregistrarea în contabilitate a unei părți din operațiuni sau ar fi trecut cheltuieli și tranzacții fictive pentru a se sustrage plății taxelor și impozitelor datorate statului.
Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente falsificate la vamă și evaziune fiscală de proporții. Acțiunea este în desfășurare.
