CONVOCATOR

nr. 3/30.10.2024

Dl. Nerşidan Denis-Sabin, în calitate de administrator unic al societății UTILTRAILER S.A., cu sediul social în Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei, Nr. 41, Judeţ Călăraşi, J51/441/2011, CUI 29262077, în temeiul dispozitiilor art. 117 şi art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societătile, republicată si în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii:

CONVOACĂ

la sediul societății din Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Şoseaua Olteniţei, nr. 41, Judeţ Călăraşi:

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 3 decembrie 2024, ora 10.00, și

2. Adunarea generală extraordinară acționarilor (AGEA), pentru data de 3 decembrie 2024, ora 12.00;

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de societate, la sfârșitul zilei de 15 noiembrie 2024, stabilită ca dată de referintă în sensul art. 123 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile,cu următoarea:

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1.    Revocarea administratorului unic Nerşidan Denis-Sabin, de la data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

2.    Alegerea unui nou administrator unic, în persoana dlui Păun Cristian Alexandru, CNP 18411200511628, având puteri depline de administrare şi reprezentare a societăţii, pentru un mandat de 4 ani, de la data adoptării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Data limita pentru depunerea candidaturilor este 28.11.2024, ora 17:00. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societăţii, putând fi consultată şi completată de către aceştia.

3.    Aprobarea actualizarii Actului constitutiv conform celor hotărâte la pct. 1 și 2.

4.    Aprobarea împuternicirii administratorului unic, cu puteri și autoritate deplină, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile Adunării Generale Ordinare ale acționarilor Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru asigurarea înregistrării, publicității, opozabilității și executării hotărârilor adoptate de acționari prin prezenta adunare, inclusiv în vederea semnării unui Act constitutiv actualizat.

De la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial, lista cuprinzând informații cu privire la identitatea, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la sediul societății, pe măsura depunerii candidaturilor, la dispoziția acționarilor, putând a fi consultată și completata de către aceștia.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administratorului unic în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoștința celorlalți acţionari.

Procurile pentru reprezentarea acționarilor in Adunarea Generală Ordinară, vor fi depuse la registratura Societății sau expediate, prin curier/scrisoare recomandata, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunare, în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 3/4 DECEMBRIE 2024”; VOT SECRET;

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1.     Aprobarea vânzării, a închirierii pe o durata de până la 30 de ani sau a constituirii unui drept de superficie pe următoarele imobile situate în Mun. Oltenița, Șos Călărași, km 4, jud. Călărași, aflate în proprietatea societății:

–       nr. cad. 20307 înscris în CF 20307 (nr. cad nou 31914 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de  26.883 mp și construcții edificate pe acest teren;

–       nr. cad. 20543 înscris în CF 20543 (nr. cad nou 31905 31914 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de  43.576 mp și construcții edificate pe acest teren;

–       nr. cad. 20540 CF 20540 (nr. cad nou 31923 și 31914 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de  62.579 mp și având categoria de folosință curți-construcții și arabil și clădirile amplasate pe acesta;

–       nr. cad. 31373 (nr. cad nou 31904 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de  128.461 mp și 15 construcțiile (C1-C15) aflate pe acest teren;

–       nr. cad. 31374 (nr. cad nou 31492  ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de  3.667 mp;

–       nr. cad. 31375 (nr. cad nou 31493 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de  3.667 mp;

–       nr. cad. 20539 înscris în CF 20539 (nr. cad nou 31895 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic)  teren în suprafață de 51.525 mp și construcții edificate pe acest teren;

–       nr. cad. 20542 înscris în CF 20542(nr. cad nou 31902 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic)  teren intravilan în suprafață de  64.387 mp din care suprafața de 13.250 mp are categoria de folosință curți-construcții iar suprafața 50.856 mp are categoria de folosință arabil și construcțiile aflate pe acest teren;

–       nr. cad. 20422 înscris în CF 20422 (nr. cad nou 31910 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic)  teren intravilan în suprafață de   76.275 mp din care suprafața de 13.788 mp are categoria de folosință curți-construcții iar suprafața 62.487 mp are categoria de folosință arabil și construcțiile aflate pe acest teren;

–       nr. cad. 29825 (nr. cad nou 31921 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de 56.961 mp.

–       nr. cad. 20308 înscris în CF 20308 (nr. cad nou 31900 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de 21.985 mp și construcțiile industriale și edilitare situate pe acesta;

–       nr. cad. 20303 înscris în CF 20303 (nr. cad nou 31907 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de 25.460 mp  și construcții edificate pe acest teren;

–       nr. cad.  CF 29446 înscris în CF 29446 (nr. cad nou 31968 ca urmare a finalizarii lucrarilor de cadastru sistematic) teren în suprafață de 102.037 mp și construcțiile aflate pe acest teren;

2.    Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a administratorului unic al societății, în vederea vânzării, a închirierii pe o durata de până la 30 de ani sau a constituirii unui drept de superficie a imobilelor descrise mai sus, la un preț cât mai avantajos pentru societate. În acest sens administratorul unic al societății, va putea negocia toate clauzele contractelor (inclusiv promisiuni de vânzare sau constituire a unui drept de superficie), va putea semna orice contract va crede de cuviință (vânzare, închiriere pe o durată de până la 30 de ani sau constituire a unui drept de superficie), inclusiv în fața notarului public, la un preț cât mai avantajos pentru societate precum și orice alte operațiuni care s-ar dovedi necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat (inclusiv alipiri, dezmembrări, etc.).

3.    Aprobarea împuternicirii administratorului unic, cu puteri și autoritate deplină, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale acționarilor Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru asigurarea înregistrării, publicității, opozabilității și executării hotărârilor adoptate de acționari în adunarea generală extraordinară.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administratorului unic în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoștința celorlalți acţionari.

Procurile pentru reprezentarea acționarilor in Adunarea Generală Extraordinară, vor fi depuse la registratura Societății sau expediate, prin curier/scrisoare recomandata, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunare, în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 3/4 DECEMBRIE 2024”;

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 4 decembrie 2024, ora 10.00 și adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA), pentru data de 4 decembrie 2024, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Data: 30.10.2024

Administrator unic,

Nerşidan Denis-Sabin,